Lavagem de dinheiro

STJ nega acesso da defesa a procedimento de extradição de operador financeiro
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13/01/2026
STJ nega liberdade a empresário acusado de fraude de R$ 813 mi via Pix
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08/01/2026
STJ: Redução do prazo prescricional vale se réu completa 70 anos antes do acórdão
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24/12/2025
Contador confirma ter trabalhado para 4 entidades suspeitas de fraude de R$ 700 mi
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27/11/2025
Ex-presidente de associação admite conhecer investigados da Operação Sem Desconto
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19/11/2025
Alfaiate dos famosos é apontado como elo de lavagem de R$ 31 milhões na CPMI do INSS
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18/11/2025
CPMI do INSS ouve Eric Fidelis sobre movimentação de R$ 10,4 milhões
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12/11/2025
Projeto obriga influencers de jogos a reportar operações suspeitas de lavagem
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29/10/2025
STJ: Revisor vota pela absolvição de conselheiro do TCE-RJ em caso de lavagem
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21/10/2025
STJ: Relatora vota por condenar conselheiro do TCE-RJ por lavagem de dinheiro
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03/10/2025
Comissão da Câmara debate economia do crime organizado na PEC da Segurança
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17/09/2025
Câmara aprova regras contra lavagem de dinheiro em loterias e sorteios
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09/09/2025
Deputados defendem 'asfixia financeira' contra organizações criminosas como PCC
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02/09/2025
STJ mantém prisão de mulher acusada de lavar R$ 50 milhões do tráfico internacional
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01/08/2025
CGU será alertada sobre aumentos de capital social de empresas acima de 50%
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31/07/2025
Projeto que destina parte de recursos recuperados de lavagem de dinheiro ao Fundo Nacional do Idoso avança na Câmara
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18/07/2025
STJ: Polícia e MP precisam de autorização judicial para solicitar relatórios do Coaf
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29/05/2025
STF autoriza novas diligências na Operação Sisamnes para investigar esquema no STJ
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13/05/2025
Ministro Mauro Vieira é convocado para explicar asilo diplomático concedido à ex-primeira-dama peruana
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23/04/2025
Pena máxima para lavagem de dinheiro pode aumentar para 12 anos, equiparando-se à corrupção passiva
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04/04/2025